Con el fin de mejorar la transparencia de la titularidad
real de la empresa de
Hong Kong y cumplir con las obligaciones internacionales que previenen el lavado de dinero y el terrorismo, el departamento de Registro de la Compañía de Hong Kong anunció recientemente las nuevas reglas:
"Desde el 1 de marzo de 2018, la empresa registrada en Hong Kong debe mantener un registro de Significant Controller Register (SCR) en la oficina donde se registró la empresa, lo cual es muy importante ya que los funcionarios del gobierno local de HK revisarán a cada compañía de HK desde el 1ro. de marzo de 2018. "
¿Quién es un controlador significativo de una empresa?
1. una persona registrable que sea una persona natural que tenga un control significativo sobre la empresa; y
2. una entidad legal registrable, por ejemplo, una compañía que tiene un control significativo sobre la compañía y es un accionista de la compañía.
Una persona tiene un control significativo sobre la compañía, si se cumplen una o más de las siguientes 5 condiciones:
1. La persona, directa o indirectamente, posee más del 25% de las acciones emitidas de la compañía; o si la compañía no tiene capital, la persona directa o indirectamente tiene el derecho de compartir más del 25% del capital de la compañía o de compartir más del 25% de las ganancias de la compañía;
2. La persona directa o indirectamente posee más del 25% de los derechos de voto de la compañía;
3. La persona directa o indirectamente tiene el derecho de nombrar o destituir a la mayoría de los directores de la junta directiva de la compañía;
4. La persona tiene derecho a ejercer, o en realidad ejerce, una influencia significativa o control sobre la empresa;
5. La persona tiene el derecho de ejercer, o de hecho ejerce, una influencia o control significativo sobre las actividades de un fideicomiso o firma, y el fideicomiso o firma no es una persona legal, pero sus administradores o miembros satisfacen cualquiera de las primeras cuatro condiciones. En relación a la empresa.
¿Cuál es el contenido del Registro de Controladores Significativos?
1. Nombre
2. Para una persona registrable: dirección de correspondencia, número de tarjeta de identidad (si la persona no tiene una tarjeta de identidad, el número y el país de emisión del pasaporte) o proporción de participación;
Para una entidad legal registrable: forma legal, número de registro, lugar de constitución (ley aplicable) y dirección del domicilio social, o proporción de acciones;
3. Fecha de convertirse en un controlador significativo.
4. Naturaleza del control sobre la empresa.
5. La información más reciente, correcta y efectiva del director, miembro y secretario, por ejemplo, copia de NNC1 y NAR1, BR dentro del período de validez.
¿Cuánto tiempo se tarda en mantener el registro de los controladores significativos?
2-3 dias laborables
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